9月12日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江兰溪农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款70万元。

打胎药货到付款　　黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.5万元。

打胎药货到付款　　何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2万元。

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当事人名称

打胎药货到付款（姓名、职务）

行政处罚

打胎药货到付款决定书文号

打胎药货到付款违法行为类型

行政处罚

打胎药货到付款内容

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打胎药货到付款决定日期

公示期限

打胎药货到付款（自公示之日起计算）

打胎药货到付款备注

1

浙江兰溪农村商业银行股份有限公司

打胎药货到付款金银罚决字〔2025〕11号

1．未按规定履行客户身份识别义务；

打胎药货到付款2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

打胎药货到付款罚款70万元

中国人民银行金华市分行

打胎药货到付款2025年8月25日

三年

打胎药货到付款2

黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）

打胎药货到付款金银罚决字〔2025〕10号

对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

打胎药货到付款未按规定履行客户身份识别义务。

罚款1.5万元

打胎药货到付款中国人民银行金华市分行

打胎药货到付款2025年8月25日

三年

打胎药货到付款3

何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）

打胎药货到付款金银罚决字〔2025〕18号

打胎药货到付款对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

打胎药货到付款未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报。

罚款2万元

打胎药货到付款中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

打胎药货到付款三年

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